证券代码：000617证券简称：石油济柴公告编号：2013—001

济南柴油机股份有限公司

第六届董事会2013年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第六届董事会2013年第一次会议于2013年1月15日召开。本次董事会会议通知及文件已于2013年1月10日分别以电子邮件或专人送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1、会议审议通过了公司《关于董事会人选调整的议案》，同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司董事长姜小兴先生由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，姜小兴先生将不在本公司担任任何职务，不在控股股东单位担任任何职务。

姜小兴先生辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出新的董事就任前，姜小兴先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60％的股份）的推荐，本次会议提名杨元建先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（候选人简历见附件）

独立董事关于董事会董事人选调整的独立意见详见同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

2、审议通过了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，会议将审议公司《关于董事会人选调整的议案》。（公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知详见刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站）

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日

附件：董事会候选人简历

杨元建先生，男，汉族，山东沂南人，1962年12月出生，1986年12月加入中国共产党，1984年7月参加工作，2005年8月大庆石油学院油气井工程专业博士研究生毕业。历任大庆石油管理局潜油电泵公司技术服务站副站长、销售公司副经理、副总工程师、副经理、经理、党委副书记、大庆油田力神泵业有限公司总经理、党委副书记、董事、大庆油田装备制造集团总经理、党委副书记、大庆油田有限责任公司总经理助理、中国石油集团济柴动力总厂党委书记、副厂长。现任中国石油集团济柴动力总厂厂长、党委副书记，教授级高级工程师。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：000617证券简称：石油济柴公告编号：2013－002

济南柴油机股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：济南柴油机股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司第六届董事会2013年第一次会议于2013年1月15日召开，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

（三）现场会议召开日期和时间为：2013年1月31日上午9：00

（四）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

（五）会议的召开方式：现场投票

（六）出席对象

1、截至2013年1月23日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会2013年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：审议公司《关于董事会人选调整的议案》，选举杨远建先生为公司第六届董事会董事。

（三）2013年第一次临时股东大会提案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第六届董事会2013年第一次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户

卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委

托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续

后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：

2013年1月29日上午9：00－11：30，下午1：00－3：00。

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（三）登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

邮编：250306

（四）受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

公司地址：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

联系人：余良刚王云岗

电话：0531－874233530531－87422751

传真：0531－87423177

邮编：250306

（二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

五、授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：受权人签名：

身份证号码：身份证号码：

委托人持有股数：委托日期：

委托股东帐号：有效期：

代为行使表决权范围：

序号

议案名称

表决情况

同意

反对

弃权

关于董事会人选调整的议案

股东或授权人签名：

2013年月日

说明：

审议公司议案表决时只能在赞成、反对、弃权栏中选一项，并打√，否则为废票。

六、备查文件

公司第六届董事会2013年第一次会议决议；

特此公告。

济南柴油机股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十五日

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